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515打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日 | 遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，守護(hù)經(jīng)濟(jì)安全
每年的5月15日是中國(guó)的打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，旨在提升公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，共同維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。
一、什么是經(jīng)濟(jì)犯罪？
經(jīng)濟(jì)犯罪是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。但是，情節(jié)顯著輕微危害不大的，不是犯罪。經(jīng)濟(jì)犯罪是犯罪的一種，因而具有犯罪的一般屬性，即社會(huì)危害性和刑事違法性。
二、什么是”洗錢(qián)罪”？
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
三、為什么要反洗錢(qián)？
洗錢(qián)助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，國(guó)家反洗錢(qián)行政主管部門(mén)依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢(qián)監(jiān)督檢查、反洗錢(qián)調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢(qián)措施，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
四、常見(jiàn)洗錢(qián)渠道有哪些?
- 現(xiàn)金走私；
- 將大額現(xiàn)金分散存入銀行；
- 向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
- 購(gòu)置流動(dòng)性較強(qiáng)的商品；
- 匿名存款或購(gòu)買(mǎi)不記名有價(jià)金融證券；
- 制造顯失公平的進(jìn)出口貿(mào)易；
- 注冊(cè)皮包公司，虛擬貿(mào)易；
- 設(shè)立外資公司；
- 利用地下錢(qián)莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪收入；
- 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)；
- 實(shí)施復(fù)雜的金融交易；
- 在離岸金融中心設(shè)立匿名賬戶；
- 利用銀行保密法洗錢(qián)；
五、如何讓自己遠(yuǎn)離“洗錢(qián)”？
- 不要出租、外借自己的身份證件、銀行卡或金融賬戶；
- 不要輕易匯款或轉(zhuǎn)賬；
- 選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)；
- 主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)的客戶身份識(shí)別及盡職調(diào)查工作；
- 如實(shí)填寫(xiě)個(gè)人身份基本信息。
讓我們從自身做起，拒絕非法金融，筑牢全社會(huì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防線。遠(yuǎn)離洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，守住錢(qián)袋子！
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